Compliance-Richtlinien erfüllen

Beim Thema Compliance verstehen die Gesetz­geber keinen Spaß. Jeder Fehler kann juristische Folgen haben. Und teuer werden. Mit addressware erfüllen Sie alle gesetzlichen Vorgaben. Denn addressware ermöglicht den vollautomatischen und regelmäßigen Abgleich mit aktuellen Sanktionslisten (z.B. Haddex) oder Embargolisten, z.B. um politisch exponierte Personen (PEP) zu identifizieren.

Relevante Funktionen

Abgleich gegen Sanktionslisten Funktion

Abgleich gegen Sanktionslisten

In Zeiten globaler Vernetzung gibt es immer wieder neue Gesetze und Normen. Eine Folge davon: Jedem Unternehmen sind Transaktionen mit verdächtigen Personen und Unternehmen verboten. addressware gleicht Ihren Datenbestand mit Sanktionslisten ab.

Zum Sanktionslistenabgleich
Identifizieren politisch exponierter Personen Funktion

Identifizieren politisch exponierter Personen

Geschäftsbeziehungen mit Personen, die einflussreiche öffentliche Ämter ausüben oder früher ausgeübt haben, unterliegen strenger Aufsicht. Wenn Unternehmen lukrative Aufträge erhalten, die mit staatlichen Mitteln finanziert werden, muss dies stets aktuell überprüft werden.

Zum PEP-Abgleich

Erfolgreiche Kundenprojekte

RheinLand Versicherungen Referenz

„ESW kennt die Heraus­forderungen eines Versicherers in puncto Adressqualität.“

Zum „Pflichtprogramm“ gehört für den Versicherer das Prüfen der Adressen und Bankdaten sowie das wichtige Thema Compliance. Überzeugen konnte addressware durch die vollständige und einfache Integration in bestehende Systemlandschaften.

Kundenstimme RheinLand Versicherungen

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