In Zeiten globaler Vernetzung gibt es immer wieder neue Gesetze und Normen. Eine Folge davon: Jedem Unternehmen sind Transaktionen mit verdächtigen Personen und Unternehmen verboten. Doch das Abgleichen mit Sanktions- oder Embargolisten ist aufwändig. Und ein einziger Fehler beim Verstoß gegen Compliance-Richtlinien kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen und teuer werden.
Sanktionslisten-Abgleich im regelmäßigen Einsatz
Wenn Ihr Unternehmen Geschäfte mit Kunden im Ausland macht, dann ist ein Sanktionslisten-Abgleich für Ihre Geschäftsprozesse von elementarer Bedeutung. Sie müssen wissen, ob ein Geschäftspartner möglicherweise in einer solchen Liste erfasst ist. Die Handelskammern raten sogar dazu, jeden Geschäftskontakt zweimal zu überprüfen: einmal vor Abschluss von Verträgen und nochmals vor der unmittelbaren Abwicklung des Geschäfts. Schließlich kann ein einziger Verstoß gegen Compliance-Richtlinien gravierende rechtliche Folgen haben – und teuer werden. Damit es soweit nicht kommt, haben wir eine Lösung für Sie: unsere Software-Komponente Compliance. Sie übernimmt den Abgleich mit den jeweils aktuellen Embargo- oder Sanktionslisten wie Haddex. Und das regelmäßig und vollautomatisch. Dabei identifiziert sie politisch exponierte Personen (PEP) ebenso wie Institutionen, gegen die Sanktionsmaßnahmen des Gesetzgebers bestehen. Der Mehrwert eines solchen Sanktionslisten-Abgleichs ist für Sie eindeutig: Sie sparen sich den hohen zeitlichen Aufwand, die jeweils aktuellen Sanktions- oder Embargolisten durchzusehen. Und Sie können absolut sicher sein, weltweit gültige Compliance-Vorgaben zu erfüllen. Denn Sie wollen doch nicht mit einem Auftraggeber Geschäfte eingehen, bei dem es für Sie ein böses Erwachen geben könnte!
Diese Komponenten lösen die Herausforderung
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