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Sanktionslisten-Abgleich im regelmäßigen Einsatz

Wenn Ihr Unternehmen Geschäfte mit Kunden im Ausland macht, dann ist ein Sanktions­listen-Abgleich für Ihre Geschäfts­prozesse von elementarer Bedeutung. Sie müssen wissen, ob ein Geschäfts­partner möglicher­weise in einer solchen Liste erfasst ist. Die Handels­kammern raten sogar dazu, jeden Geschäfts­kontakt zweimal zu überprüfen: einmal vor Abschluss von Verträgen und nochmals vor der unmittel­baren Abwicklung des Geschäfts. Schließlich kann ein einziger Verstoß gegen Compliance-Richtlinien gravierende rechtliche Folgen haben – und teuer werden. Damit es soweit nicht kommt, haben wir eine Lösung für Sie: unsere Software-Komponente Compliance. Sie übernimmt den Abgleich mit den jeweils aktuellen Embargo- oder Sanktions­listen wie Haddex. Und das regel­mäßig und voll­automatisch. Dabei identifiziert sie politisch exponierte Personen (PEP) ebenso wie Institutionen, gegen die Sanktions­maß­nahmen des Gesetz­gebers bestehen. Der Mehr­wert eines solchen Sanktions­listen-Abgleichs ist für Sie eindeutig: Sie sparen sich den hohen zeitlichen Aufwand, die jeweils aktuellen Sanktions- oder Embargo­listen durchzusehen. Und Sie können absolut sicher sein, weltweit gültige Compliance-Vorgaben zu erfüllen. Denn Sie wollen doch nicht mit einem Auftraggeber Geschäfte eingehen, bei dem es für Sie ein böses Erwachen geben könnte!

Compliance

Diese Komponenten lösen die Herausforderung

Komponente „Compliance“

Konsequente Compliance

In Zeiten globaler Vernetzung gibt es immer wieder neue Gesetze und Normen. Eine Folge davon: Jedem Unternehmen sind Transaktionen mit verdächtigen Personen und Unter­nehmen verboten. Doch das Abgleichen mit Sanktions- oder Embargo­listen ist aufwändig. Und ein einziger Fehler beim Verstoß gegen Compliance-Richtlinien kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen und teuer werden.

Entdecken Sie unsere Einsatzszenarien

In unseren Einsatz­szenarien lernen Sie die Stär­ken unserer Soft­ware im Detail kennen.

Einsatzszenarien

14 Komponenten für beste Adressqualität

Entdecken Sie unsere Kom­ponen­ten-Mann­schaft, die ihre Auf­gabe voll­auto­matisch er­ledigt und mit Massen­daten spielerisch klar kommt.

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Ansprechpartner: Thomas Schlecht

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