Compliance-Richtlinien erfüllen

Beim Thema Compliance verstehen die Gesetzgeber keinen Spaß. Jeder Fehler kann juristische Folgen haben. Und teuer werden. Mit addressware erfüllen Sie alle gesetzlichen Vorgaben. Denn addressware ermöglicht den vollautomatischen und regelmäßigen Abgleich mit aktuellen Sanktionslisten (z.B. Haddex) oder Embargolisten, z.B. um politisch exponierte Personen (PEP) zu identifizieren.

Jetzt Beratungstermin buchen

Relevante Funktionen

Abgleich gegen Sanktionslisten

Stellt die lückenlose Einhaltung globaler Compliance-Auflagen und Exportkontrollen gemäß dem Außenwirtschaftsgesetz sicher. Die revisionssichere Inhouse-Prüfung erfolgt automatisiert bei der Neuanlage, im Hintergrund oder in Echtzeit.

Zum Sanktionslistenabgleich

Identifizieren politisch exponierter Personen

Unterstützt Banken und Versicherungen bei der Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz. Die Software identifiziert Amtsträger im System und deckt auch komplexe Strukturen oder Verschleierungen revisionssicher auf.

Zum PEP-Abgleich

Identifizieren politisch exponierter Personen

Erfolgreiche Kundenprojekte

„ESW kennt die Herausforderungen eines Versicherers in puncto Adressqualität.“

Zum „Pflichtprogramm“ gehört für den Versicherer das Prüfen der Adressen und Bankdaten sowie das wichtige Thema Compliance. Überzeugen konnte addressware durch die vollständige und einfache Integration in bestehende Systemlandschaften.

Kundenstimme RheinLand Versicherungen