Sanktionslisten-Abgleich im regelmäßigen Einsatz

Wenn Ihr Unternehmen Geschäfte mit Kunden im Ausland macht, dann ist ein Sanktions­listen-Abgleich für Ihre Geschäfts­prozesse von elementarer Bedeutung. Sie müssen wissen, ob ein Geschäfts­partner möglicher­weise in einer solchen Liste erfasst ist. Die Handels­kammern raten sogar dazu, jeden Geschäfts­kontakt zweimal zu überprüfen: einmal vor Abschluss von Verträgen und nochmals vor der unmittel­baren Abwicklung des Geschäfts. Schließlich kann ein einziger Verstoß gegen Compliance-Richtlinien gravierende rechtliche Folgen haben – und teuer werden. Damit es soweit nicht kommt, haben wir eine Lösung für Sie: unsere Software-Komponente Compliance. Sie übernimmt den Abgleich mit den jeweils aktuellen Embargo- oder Sanktions­listen wie Haddex. Und das regel­mäßig und voll­automatisch. Dabei identifiziert sie politisch exponierte Personen (PEP) ebenso wie Institutionen, gegen die Sanktions­maß­nahmen des Gesetz­gebers bestehen. Der Mehr­wert eines solchen Sanktions­listen-Abgleichs ist für Sie eindeutig: Sie sparen sich den hohen zeitlichen Aufwand, die jeweils aktuellen Sanktions- oder Embargo­listen durchzusehen. Und Sie können absolut sicher sein, weltweit gültige Compliance-Vorgaben zu erfüllen. Denn Sie wollen doch nicht mit einem Auftraggeber Geschäfte eingehen, bei dem es für Sie ein böses Erwachen geben könnte!