Politisch Exponierte Personen identifizieren

Geschäfte mit exponierten Personen (PEP) wie etwa Staats- oder Regierungs­oberhäuptern, Politikern, Regierungs-, Justizbeamten und hochrangigen Militärs unterliegen strengen Restriktionen. Diese Anforderung stellt alle Unternehmen – vor allem aber Unternehmen im Finanz­dienst­leistungs­bereich – vor große Heraus­forderungen. addressware identifiziert exponierte Personen in Ihrem Datenbestand. Die Referenzdatenbank wird laufend um neue Informationen von Regierungs­behörden und sonstigen staatlichen Institutionen erweitert.

Insbesondere bei Personen und Gruppen und Organisationen, die in diesem Bereich gelistet sind, stellt die absichtliche Verschleierung bzw. mangelnde Transparenz extrem hohe Anforderungen an eine Software zur Stammdatenpflege.

Nutzungsumfelder für den Abgleich mit PEP-Listen

addressware können Sie in allen kaufmännischen Bereichen einsetzen, in denen die Einhaltung von Compliance-Richtlinien erforderlich ist.

  • Periodische Prüfung und Bereinigung des gesamten Adressbestandes unter Nutzung aktualisierter Referenz­datenbestände
  • Permanente Prüfung direkt bei Erfassung
  • Geschäftsvorfallabhängige Prüfung, insbesondere bei Zahlungs­vorgängen
Leistungen des PEP-Abgleichs

addressware ist der Schlüssel zum auflagenkonformen Adressmanagement.

  • Integration in die Unternehmensprozesse zur Erkennung und Suche Compliance-relevanter Personen sowie der durchgängigen Prüfung bei der Eingabe
  • Umfassende Template-Bibliothek zur Unterstützung der Integration
  • Grafische Benutzeroberfläche zur Bearbeitung von mehrdeutigen Treffern
  • Keine Begrenzung der Adressmenge
  • Demonstrationsoberfläche zur Veranschaulichung der Integration
  • Unterstützung der Verarbeitung durch mehrere Prozessoren und/oder Systeme
Die Arbeitsweise im Detail

addressware arbeitet mit Kombinationen von phonetischen, mathematischen und struktur­orientierten Verfahren. Adress­fehler aus Hör-, Schreib- und Übertragungsfehlern erkennt sie. addressware verarbeitet als leistungsstarke Compliance Software auch große Adress­mengen sehr performant. Neben einer guten Performance orientieren wir uns stets an Ihren Unternehmens­prozessen:

Für die Verarbeitung mit addressware werden die Kunden- bzw. Interessenten­anschriften über einen komfortablen Import in das addressware Verarbeitungsformat übertragen. Selbstverständlich stehen Ihnen hierbei variable Selektions- und Sortierungs­möglichkeiten sowie alle relevanten Adress­datenimport-Funktionen zur Verfügung. Die grafische Benutzer­oberfläche ist ergonomisch und selbst­erklärend. Sie können dort die Regeln und Definitionen in Form von Anwendungs­beschreibungen eigenständig spezifizieren.

Eine einfache Anwendungs­beschreibung zur Compliance-Prüfung einer einzelnen Adressdatei lässt sich problemlos in wenigen Minuten aufgrund der voreingestellten Standard­parameter umsetzen.

Andererseits können Sie selbst­verständlich alle Parameter selbst spezifizieren, wie beispielsweise:

  • Auswahl der zu übernehmenden Kennzeichnungen
  • Definition des Distanzgewichtungs­grenzwertes zur Trennung automatischer und manueller Treffer
  • Web Service-Schnittstelle zur einfachen Integration

Durch das Prinzip der Anwendungs­beschreibung ergeben sich folgende Vorteile:

  • Abbildung komplexer Prozesse
  • Nachvollziehbares Regelwerk
  • Zyklischer Einsatz für Nachhaltigkeit
  • Zusammenarbeit im Team

Die Ergebnisse stellen wir Ihnen in verschiedenen Varianten zur Verfügung - passgenau zur anschließenden Weiterverarbeitung.

Die automatischen Kennzeichnungen können Sie innerhalb des Abgleich­prozesses direkt an spezialisierte Abteilungen oder Verfahren übernehmen.

Hohe Sicherheit durch die besten Referenzdaten

Mit den Partnern info4c AG, Global World-Check und Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH stehen Premium­anbieter für Referenzdaten zur Prüfung Compliance-relevanter Daten an unserer Seite. Und somit auch an Ihrer.

Denn nur mit aktuellen, hochwertigen und vor allem umfassenden Datenbeständen können Sie Ihre Compliance-Anforderungen ordnungs­gemäß und einwandfrei erfüllen.

  • Datenbank Compliance–PEP

Die info4c AG (Schweiz) und die Global World-Check (UK), eine Tochter der Thomson Reuters-Gruppe, sind Premium­anbieter für PEP-Daten und PEP-Listen. Mehrere hunderttausend Referenz­datensätze aus allen Ländern der Welt enthalten in Sanktions­listen die Informationen aus offiziellen Publikationen und Webseiten von Regierungs­behörden, sonstigen staatlichen Institutionen, sowie aus weiteren Quellen und intensiven eigenen Recherchen dieser Anbieter. Diese Datenbasis wird von uns optimal für die Verwendung mit addressware Compliance aufbereitet ohne sie inhaltlich zu verändern.

Die benötigten Referenzdaten liefern wir Ihnen vierteljährlich oder monatlich.

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