Ihre Vorteile
- Periodische Prüfung und Bereinigung des gesamten Adressbestands
- Permanente Prüfung direkt bei Erfassung
- Geschäftsvorfallabhängige Prüfung, insbesondere bei Zahlungsvorgängen
- Premium-Referenzdaten von Reguvis (Bundesanzeiger Verlag)
- Integration in die Unternehmensprozesse
- Keine Begrenzung der Adressmenge
- DSGVO-konform & made in germany
Automatisierte Sanktionslistenprüfung für mehr Vertrauen & Sicherheit
Als Unternehmen müssen Sie bei Geschäfts- und Finanztransaktionen die Sender- und Empfängerdaten Ihrer Kunden gegen Sanktionslisten abgleichen. Und zwar auf der Grundlage nationaler und internationaler Gesetzgebung. Denn nach den einschlägigen Paragraphen des AWG sind Geschäfte mit auf Sanktionlisten stehenden Personen und Institutionen strafbar. Diese Anforderungen stellen alle Unternehmen vor große Herausforderungen.
Der Gesetzgeber gibt vor: Neben einer initialen Prüfung z.B. bei einer Neuanlage ist die periodische Prüfung des Gesamtbestands Pflicht. Hierfür gleicht addressware im Hintergrund auch sehr große Datenbestände automatisch gegen aktuelle Sanktionslisten ab, kennzeichnet eventuelle Treffer und/oder gibt Trefferlisten zur manuellen Bearbeitung aus. Hierfür wird addressware direkt in Ihr ERP oder sonstige Bestandsführungssysteme integriert.
Durch die dauerhafte Integration von addressware stellen Sie sicher, dass Personen bereits bei der Neuanlage überprüft werden. Auf Basis dieser Prüfung im Hintergrund können Workflows definiert werden, die z.B. eine rechtswirksame Bestellung verhindern.
Auch für bereits überprüfte Bestandskunden gilt: Bei jedem Geschäftsvorfall ist eine erneute Prüfung Pflicht. Diese "geschäftsvorfallbezogene Einzelprüfung" kann durch die Einbindung von addressware bei Bestellungen oder Auszahlungen nahezu in Echtzeit und unbemerkt durch den Kunden erfolgen.
Durch unsere langjährigen Partnerschaften mit verschiedenen Premiumanbietern kann in addressware auch der rechtssichere Abgleich gegen Listen Politisch Exponierter Personen erfolgen. Hierfür werden einfach zusätzliche Referenzdaten eingebunden.
Premium-Referenzdaten für verlässliche Ergebnisse
Aktuelle, hochwertige und umfassende Datenbestände sind die Grundlage für verlässliche Prüfungen. Mit unserem Partner Reguvis Fachmedien GmbH (Bundesanzeiger Verlag) greifen wir auf die besten Daten im Markt zu. Für die zusätzliche Prüfung von Politisch Exponierten Personen binden wir optional weitere Quellen, z.B. die info4c AG, an.
Die Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH ist der in Deutschland führende Anbieter von Sanktionslisten. Sie publiziert auch das Handbuch der Deutschen Exportkontrolle (HADDEX) des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Die „HADDEX Sanktionsliste“ des Bundesanzeigers ist die führende Datenquelle für Daten sanktionierter Personen und Institutionen in Deutschland. Diese Datenbasis wird von uns optimal für die Verwendung mit addressware Compliance aufbereitet ohne sie inhaltlich zu verändern. Die benötigten Referenzdaten liefern wir Ihnen vierteljährlich oder monatlich.
Der PEP Desk® enthält politisch exponierte Personen (PEPs) und wichtige Personen aus mehr als 240 Ländern und Territorien. Informationsquellen für PEP Desk® sind fast ausschließlich offizielle Regierungswebsites (Präsidentschaft, Regierung, gesetzgebende Körperschaften, Oberste Gerichte, Militärverwaltung usw.) und Amtsblätter, in denen Gesetze, Dekrete, Investituren und eidesstattliche Erklärungen veröffentlicht werden. Die benötigten Referenzdaten liefern wir Ihnen im Standard monatlich.
